本周營運業務知識考試

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營業部駿威支行獅嶺支行星緣美居支行

1、經營單位應提高對什么存在洗錢風險的敏感度？

偽金交所詐騙風險賬戶風險其他風險

2、個人賬戶司法凍結止付自動管控功能通過哪個平臺維護？

分行數據應用分析平臺總行系統手持終端云上交行

3、非柜面轉賬轉出日累計限額不得低于多少元？

3000500010000100000

4、以下哪種證件開戶的客戶，我行未實現系統風測年齡自動校驗控制功能？

二代身份證港澳臺居民居住證臨時身份證港澳臺通行證

5、對于港澳臺通行證開戶的客戶，可通過什么渠道辦理風測？

手機銀行智易通網上銀行以上均是

6、風險測評時，如果年齡選項填錯，系統風測年齡自動校驗功能會如何處理？

不予通過警告提示自動糾正忽略處理

7、新增的營運會計業務印章預警規則主要針對什么情況？

人員休假狀態印章交接正常機構一致所有以上

8、柜面通過“交易明細下載申請”功能，下載明細信息放開至多少M限制？

50100200500

9、便利化薪酬結/購匯場景，客戶通過什么渠道申請額度？

云上交行手機銀行柜面手持終端

10、個人外幣現鈔業務預警推送時間是什么時候？

T+2日T+1日實時每周

11、分行涉多層級賬戶的業務產品主管部門應重點關注哪些方面？

客戶準入資金來源業務需求負面輿情

12、以下人員，哪些人可以辦理風險測評？

40歲失業中年陳先生退休釣魚王大爺求爸爸開卡存利是的小學生豆包剛滿18歲的無業游民小張

13、風險測評審核人員包括哪些角色？

私銀顧問個金客戶經理客戶服務經理普惠客戶經理

14、對公查凍扣業務優化包括哪些內容？

支持輸入單位結算卡卡號保證金賬戶扣劃至他行優化查詢賬戶不進行暫時控制明細下載限制放開

15、新增的個人外幣現鈔業務預警規則包括什么？

小數點報送數據預警超限提交資料異常OCR識別預警實時交易預警定期報告預警

16、在業務開展存續期間，不需要做客戶的持續盡職調查。

對錯

17、系統能自動校驗所有證件類型的風測年齡。

對錯

18、本外幣合一賬戶支持簽約付款管家，簽約時無需指定幣種。

對錯

19、只要客戶未滿18歲，就不可以辦理風險承受能力評估。

對錯

20、手持終端渠道處理開卡開戶交易后，會登記到店客戶信息。

對錯

21、人員休假三天以上未交接印章，系統會推送預警信息。

對錯

22、柜面通過“協助執法機關查詢”功能支持云賬戶查詢匯總明細。

對錯

23、客戶已通過云上交行申請職工報酬和贍家款項下便利化結匯額度，但該額度已超過有效期，客戶便無法再辦理結匯業務。

對錯

24、客戶異常電票行為處罰預警時，系統自動停止客戶開票功能。

對錯

25、便利化薪酬結匯或購匯時，系統能自動判斷客戶是否已申請額度，并顯示額度金額、幣種、額度有效期等信息。

對錯

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