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2025年二季度柜面業務知識考試

基本信息：
姓名：
部門：
員工編號:
1、根據制度規定，客服經理（授權）應具備（ ）以上銀行柜面工作經歷。
2、個人客戶職業信息采集原則上不允許選擇（ ）。應按照客戶實際的職業情況選擇對應選項，職業與其工作單位、行業、年齡之間需符合邏輯關系。
3、客戶開立工會賬戶時，資金用途務必選擇（ ）。
4、（）金額的柜面取現交易，柜面人員要嚴格落實“取現”核驗。。
5、受理單位銷戶時，加強賬戶性質的審核，一般賬戶結息后，銷戶資金須轉入（）。
6、根據制度規定，自助設備暫停使用（ ）天（含節假日）以上的，必須進行清機，清空設備尾箱內現金，并進行封存處理。
7、個人理財產品銷售是指將本行發行的理財產品向投資者進行宣傳推介和辦理認購、申購、贖回等業務活動。銷售人員基本條件及資質要求：從事銀行業務工作滿（ ）年，須取得行內資質認證等。
8、檢查人員檢查時清點按以下要求執行：成捆、成把現金須驗捆卡把并抽捆抽把清點，抽捆須覆蓋各類面額，拆捆抽查比例不低于（）%，拆捆后每捆清點把數不低于 3把，不足1捆的按1捆抽查，抽查發現不符的，須清點全部現金實物。從人行或金庫領入的原封券及封簽完好、封簽簽章、封簽時間清晰的成捆現金除外。
9、網點現金調撥人員應具有（ ）個月以上現金收付經驗，接受反假貨幣相關培訓并通過反假貨幣能力測評。
10、根據業務規定，境內非居民通過銀行與外發生的收付款，進行國際收支申報時，應填寫（ ）。
1、柜面在開立工會賬戶、農民工等特殊賬戶時，資金用途項下必須選擇對應的（ ）、（ ）、（ ）。
2、柜面開立農民工工資專用賬戶時，賬戶名稱應為“總包單位名稱+工程建設項目名稱+農民工工資專用賬戶”，其中（ ）可以使用簡稱，但（ ）不得簡化，9個字缺一不可。
3、保證金賬戶不能用于代扣（ ）、代繳（ ）、（ ）等與保證金用途無關的其他費用，也不得用于購買（ ）、（ ）（總行另有規定的除外）等產品。
4、開立的保證金賬戶不得超范圍簽約（）等產品。
5、日始款箱（包）交接：交接前，營業網點人員須查驗運鈔車牌號。營業網點雙人（其中一人必須為（ ）或（ ））在營業場所指定區域與解款員辦理交接，核驗解款員身份、核對款箱（包）數量和編號，查驗款箱（包）箱體、鎖具、鎖條（封簽）是否完好，交接過程雙方必須始終在場。
6、根據《中國建設銀行營業網點現金業務管理辦法（2024年版）》規定，收付人員盤庫登記前必須將（ ）現金上交調撥人員。
7、根據制度規定，為建設銀行食堂賬戶、基建資金賬戶等內部管理類資金開立的核算賬戶不計息。此外，建設銀行（ ）需計息。
8、對于個人賬戶司法執行業務，如果被執行銀行卡活期賬戶余額不足，應查詢同一銀行卡內（ ）分賬戶，對相應資金款項繼續協助執行，以免造成未盡責執行司法協助業務，并導致合規風險與司法糾紛。
1、代理保險、基金、理財業務銷售經辦與產品營銷可以為同一人。
2、在開立保證金賬戶時，必須將賬戶名稱更改為“XX（XX 為單位名稱）保證金”字樣。
3、柜面收入外幣時，系統中必須按照“流通券”錄入，不得錄入“全兌券” 、“半兌券”，同時物理上對已清分和未清分外幣做好隔離。
4、無卡無折交易成功后不得沖正，無論柜員操作錯誤還是客戶原因，均需由網點發起止付及調賬申請處理.
5、根據《中國建設銀行柜面協助執行業務手冊》規定：電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還，應將返還資金轉至“結算掛賬戶”。
6、龍卡借記卡卡片過期后，可以由代理人辦理支付業務。
7、根據制度規定，資金證明業務的受理崗、復核崗需核驗紙質《中國建設銀行資金證明業務申請書》或《銀行詢證函》的申請人印鑒與預留印鑒一致無誤，并加蓋核驗人名章。
8、保證金賬戶的開戶、存入、凍結解凍、支取和銷戶，必須由業務部門出具《保證金業務通知書》。
9、開立單位結算卡時，除審核法定代表人或單位負責人、經辦人身份外，必須核實持卡人身份證。
10、制度規定，人民法院凍結被執行人銀行存款的期限不得超過一年；其他有權機構凍結期限一般不超過六個月（對于重大復雜案件，經設區的市一級以上人民檢查院、公安機關、國家安全機關負責人批準，凍結期限可為一年）。
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