郵儲銀行蒙城縣支行2025年反洗錢考試-1

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單選題：1、目前，我行客戶洗錢風(fēng)險等級分為（）。

A、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險B、高風(fēng)險、中高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險、低風(fēng)險C、禁入類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險、低風(fēng)險D、高風(fēng)險、中高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險

單選題：2、強化盡職調(diào)查表中反顯相關(guān)字段，若錯誤可進行修改。但修改后內(nèi)容（）盡調(diào)結(jié)果留存，對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（）。

A、僅作為；都不會同步修改B、僅作為；都會同步修改C、僅作為；部分同步修改D、不會作為；都不會同步修改

單選題：3、業(yè)務(wù)人員應(yīng)在收到強化盡職調(diào)查之日起（）個工作日內(nèi)完成，包含強化盡職調(diào)查表的填寫和審核。

A、20B、15C、10D、5

單選題：4、單筆處理任務(wù)一旦被點擊“處理”，任務(wù)標(biāo)記為處理中，若該筆任務(wù)未提交，任務(wù)自動進入該操作人員（），狀態(tài)仍為處理中。

A、個人任務(wù)隊列B、重新處理C、單筆處理D、待處理數(shù)量

多選題：1、在進行客戶風(fēng)險等級復(fù)審單筆處理時，如果對初審意見有疑問的，可以（）；對于單筆復(fù)審的高風(fēng)險等級，復(fù)審提交時可發(fā)同級一道防線業(yè)務(wù)部門（）。

A、發(fā)起盡職調(diào)查B、會簽C、審定D、復(fù)審

多選題：2、客戶風(fēng)險等級為（）時，系統(tǒng)會觸發(fā)強化盡職調(diào)查任務(wù)。

A、高風(fēng)險B、中高風(fēng)險C、中風(fēng)險D、中低風(fēng)險

判斷題：1、盡職調(diào)查結(jié)論是指針對客戶的風(fēng)險特征，進一步了解客戶交易目的、客戶身份、交易背景等，判斷為客戶提供的各類服務(wù)和交易符合金融機構(gòu)對客戶身份背景、業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險狀況以及對客戶資金來源和用途等方面的認(rèn)識。

A、正確B、錯誤

判斷題：2、要嚴(yán)格遵守保密要求，不得將客戶洗錢風(fēng)險等級告知其他人員和機構(gòu)，但可以告知客戶本人的風(fēng)險等級。

A、正確B、錯誤

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