久久大陆,xxxx性欧美高清,久久泄欲网,老师的丰满大乳奶水在线观看

2025年第二季度反洗錢、消保、個人風險培訓考試

網點名稱
姓名
《中華人民共和國反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過，自（ ）起施行。
國務院反洗錢行政主管部門是（ ）。
當客戶對金融機構采取的洗錢風險管理措施有異議并向金融機構提出后，金融機構應在（ ）內處理并答復；涉及客戶基本的、必需的金融服務的，應當及時處理并答復。
當你需要辦理貸款業務時，選擇以下哪項渠道可遠離洗錢陷阱？（ ）
與金融機構存在業務關系的單位和個人（ ）金融機構依法開展的客戶盡職調查。
以下不可以出租或出借，并用于辦理金融業務的是（ ）。
法人、非法人組織未按照規定向（ ）提交受益所有人信息的，由（ ）責令限期改正；拒不改正的，處（ ）以下罰款。
金融機構與客戶訂立人身保險、信托合同，合同的受益人不是客戶本人時，金融機構應當（ ）。
在業務關系存續期間，發現客戶交易與掌握的客戶身份不符時，金融機構應（ ）。
對存在嚴重洗錢風險的國家或地區，國務院反洗錢行政主管部門可以在征求國家有關機關意見的基礎上，經國務院批準，將其列為（ ）。
為了達到（）的要求，經辦柜員在收入客戶交付的現金后，要在自己的工作臺上，及時清點，做到一筆一清，不應交由他人代為清點。
客戶在郵政儲蓄機構開立的個人人民幣存款賬戶，根據賬戶屬性分為個人結算賬戶和（）
郵政儲蓄機構發現賬戶存在大量轉入轉出交易的，應當按照（）的原則，對個人的交易背景進行調查。
個人大額存單認購起點金額不低于（）萬元。
一個結算賬戶最多可以設置（）個使用身份
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），以下說法正確的是（）。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），銀行機構可以要求投訴人提供的材料或者信息有（）。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），以下說法正確的是（）。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），以下說法正確的是（）。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（中國銀保監會2020年第3號），銀行應當將第三方機構對消費投訴處理工作的配合情況納入合作機構（ ）評估機制。
根據《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕第9號），銀行保險機構應當將消費者權益保護納入（ ），建立健全消費者權益保護體制機制，將消費者權益保護要求貫穿業務流程各環節。
根據《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕第9號），銀行保險機構應當建立消費者權益保護審查機制，健全審查工作制度，對面向消費者提供的產品和服務在（ ）等環節進行消費者權益保護審查，從源頭上防范侵害消費者合法權益行為發生。
根據《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕第9號），銀行保險機構應當建立完善消費者權益保護信息披露機制，遵循（ ）原則，在售前、售中、售后全流程披露產品和服務關鍵信息。
根據《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕第9號），銀行保險機構應當在合作協議中應當明確雙方關于消費者權益保護的責任和義務，包括但不限于（ ）、服務價格管理、服務連續性和應急處置等內容。
根據《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕第9號），銀行保險機構銷售產品或者提供服務的過程中，應當保障消費者自主選擇權，不得存在下列情形：（ ）
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），銀行業保險業消費投訴，是指消費者因購買銀行、保險產品或者接受銀行、保險相關服務與銀行保險機構或者其從業人員產生糾紛，并向銀行保險機構主張其民事權益的行為。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），銀行機構應在官方網站、移動客戶端、營業場所顯著位置公布投訴電話、通訊地址等投訴渠道信息和消費投訴處理流程。在產品和服務合約中，銀行機構可以不提供投訴電話或其他投訴渠道信息。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），因合作銷售產品或提供服務產生消費糾紛的，銀行機構應單獨完成消費投訴處理，無需要求第三方參與。
根據《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》（銀保監會令2020年第3號），采取面談方式提出消費投訴的，銀行機構可以要求投訴人在其指定的接待場所提出。多名投訴人采取面談方式提出共同消費投訴的，應當推選代表，代表人數不超過5名。
銀行保險機構應當保障消費者的知情權,使用通俗易懂的語言和有利于消費者接收、理解的方式進行產品和服務信息披露。
更多問卷 復制此問卷
主站蜘蛛池模板： 奈曼旗| 蓝山县| 开化县| 宜黄县| 山阴县| 鄯善县| 綦江县| 绥棱县| 雷州市| 武威市| 卢氏县| 尉犁县| 呈贡县| 盐城市| 麻栗坡县| 深水埗区| 定日县| 库尔勒市| 沁源县| 毕节市| 兴海县| 遂平县| 汨罗市| 吴忠市| 汤阴县| 黑水县| 都江堰市| 安新县| 陇西县| 定边县| 金沙县| 封开县| 内乡县| 蕉岭县| 柯坪县| 石渠县| 名山县| 辉南县| 万盛区| 宜宾县| 建瓯市|