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1、特約商戶在入網前需要進行什么調查？
2、開展客戶盡職調查時，應當識別并核實什么？
3、特約商戶的法定代表人需要提供什么文件？
4、商戶的控股股東或實際控制人需要提供什么身份證件？
5、在客戶盡職調查中，商戶的經營場所需要與什么相符？
6、以下哪些是識別受益所有人的方式？
7、哪些客戶可以不識別受益所有人？
8、客戶盡職調查中需要核實哪些信息？
9、特約商戶必須提供有效身份證件的復印件。
10、所有商戶都需要進行現場調查。
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