健康保險部2025年二季度反洗錢培訓考試

中國人壽成都市分公司健康保險部

2025年6月

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一、1、洗錢是通過 ( )非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等（）

A 、隱瞞B 、隱瞞、掩飾C 、掩飾D 、欺騙、犯罪

2、反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質的洗錢活動，依法采取相關措施的行為。

（）活動適用本法；其他法律另有規定的，適用其規定。

A 、反恐怖主義B 、恐怖主義C 、反恐怖主義融資D 、反洗錢保密

3、任何單位和個人與金融機構建立業務關系或者要求金融機構為其提供金融服務時，都有義務配合金融機構依法履行 ( )。

A 、大額交易B 、反洗錢職責C 、反洗錢D 、洗錢

4、在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監控措施，建立健全 ( )、客戶盡職調查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告制度，反洗錢特別預防措施等反洗錢義務。

A 、反洗錢內部控制制度B 、客戶身份識別制度C 、財務報表D 、可疑交易

5、反恐怖融資是指為了( )、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產;預防組織和個人以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪，為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產，或為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產，而制定和實施一系列防范措施的行為。

A 、預防恐怖組織B 、防范反洗錢犯罪C 、預防洗錢D 、防范非法集資

6、向境外匯款時應配合 ( ) 登記自己的姓名或名稱、賬號、住所、收款人姓名、住所等

A 、金融機構B 、金融C 、銀行D 、機構

7、國際禁毒日，全稱是禁止藥物濫用和非法販運國際日，即國際反毒品日，為每年的（）。

A 、4月20日B 、5月25日C 、6月26日D 、7月27日

8、反洗錢工作不會侵犯( )和商業秘密。《中華人民共和國反洗錢法》規定，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密;非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。

A 、個人隱私B 、客戶信息C 、獲益人D 、受益人

9、我國反洗錢行政主管部門是( )，負責組織、協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測，制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章，監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況，在職責范圍內調查可疑交易活動，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

A 、地方性銀行B 、商業銀行C 、中國人民銀行D 、投資銀行

10、融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其設區的市級以上派出機構責令限期改正，可以給予警告或者處二十萬元以下罰款;情節嚴重或者逾期未改正的，處（）罰款:未按照規定開展客戶盡職調查、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報告大額交易、未按照規定報告可疑交。

A 、五萬以上二十萬元以下B 、五萬元以上三十萬以下C 、二十萬元以上五十萬元以下D 、二十萬元以上二百萬元以下

二、多選題
1 、《中華人民共和國刑法》中有關洗錢的罪名 ( )。

A 、洗錢罪B 、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪C 、包庇毒品犯罪分子罪;窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪D 、以上都不對

2、積極參與反洗錢的其他方式( )

A 、舉報B 、宣傳C 、以上都對

3、什么是反洗錢 ( )

A 、預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪。B 、預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質的洗錢活動，依法采取相關措施的行為。C 、預防恐怖主義融資活動適用本法;其他法律另有規定的，適用其規定。D 、ABD

4、應當依照監管要求，嚴格遵守保密原則，不得違反規定將有關反洗錢工作信息泄露給客戶或其他無關人員。（），對于工作中接觸到的反洗錢工作信息和資料應按照“誰主管、誰負責”的原則嚴格保密。非依法律、法規或司法機關、有權機關要求，不得向任何單位和人員提供。

A 、各級反洗錢領導小組和工作組B 、各相關部門C 、反洗錢履職崗位人員D 、其他參與反洗錢工作的人員

5、2025年6月，金融行動特別工作組第34屆第3次全會決定將玻利維亞和英屬維爾京群島納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可克羅地亞、馬里和坦桑尼亞在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，其中“黑名單 “高風險國家和地區為哪3個（）:

A 、朝鮮B 、伊朗C 、泰國D 、緬甸

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