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新《反洗錢法》培訓考試
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1、關于新《反洗錢法》修訂堅持問題導向，下列選項中正確的是？
加強反洗錢工作的統籌合作
保護個人合法權益
提高反洗錢處罰力度
擴大反洗錢義務范圍
2、新《反洗錢法》將“客戶身份識別”更改為何種表述？
客戶身份審查
客戶盡職調查
客戶信息確認
客戶背景調查
3、新《反洗錢法》對金融機構的持續盡職調查要求進行了怎樣的調整？
不再需要
要求具體化
降低了要求
不涉及高風險情形
4、新《反洗錢法》強調金融機構在委托第三方進行盡職調查時需要注意哪些方面？
評估第三方能力
承擔法律責任
提供客戶信息
遵循保密原則
5、新反洗錢法除增強金融機構反洗錢義務之外，也規定了（）
特定非金融機構反洗錢業務
明確單位反洗錢責任
明確個人反洗錢責任
僅限于政府部門
6、新《反洗錢法》增加的處罰情形包括哪些？
內部控制制度規范
牽頭部門以及人員配備
風險評估與風險管理制度
可疑交易監測標準
7、新《反洗錢法》要求金融機構在進行盡職調查時，需對客戶的交易背景進行調查。
對
錯
8、新《反洗錢法》對反洗錢內部控制制度的處罰范圍和措施提出了更高的標準。
對
錯
9、新《反洗錢法》不再要求金融機構對客戶的身份信息進行核實。
對
錯
10、新《反洗錢法》明確了反洗錢信息的共享機制，但不要求保護相關信息的保密性。
對
錯
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