東城反洗錢考試(五月)

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焉耆縣東城營業(yè)所無

1、郵儲銀行在開立無實(shí)體介質(zhì)賬戶時(shí)，需要核實(shí)客戶的什么信息？

身份證信息開戶時(shí)間交易信息客戶姓名

2、客戶在開立無實(shí)體介質(zhì)賬戶時(shí)，必須上傳什么文件的照片？

護(hù)照駕駛證二代居民身份證工作證

3、郵儲銀行通過什么方式確認(rèn)客戶身份的真實(shí)性？

人臉識別人工審核電話回訪郵件確認(rèn)

4、對于中高/高風(fēng)險(xiǎn)客戶，郵儲銀行應(yīng)采取什么措施？

加強(qiáng)客戶服務(wù)拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系降低開戶門檻增加開戶數(shù)量

5、同一客戶開立I類戶、川類戶的數(shù)量原則上不得超過多少個(gè)？

3個(gè)5個(gè)10個(gè)無限制

6、在進(jìn)行客戶盡職調(diào)查時(shí)，郵儲銀行需要核實(shí)哪些信息？

身份證有效期客戶的開戶理由客戶的交易歷史客戶的手機(jī)號

7、在開立無實(shí)體介質(zhì)賬戶時(shí)，可能會受到哪些限制？

開戶理由不合理客戶身份不符客戶不配合身份識別客戶賬戶超過限制

8、郵儲銀行可以通過第三方互聯(lián)網(wǎng)渠道開立無實(shí)體介質(zhì)賬戶。

對錯(cuò)

9、客戶身份資料和交易信息的存儲要求必須遵循行內(nèi)相關(guān)制度。

對錯(cuò)

10、客戶在開戶時(shí)只需提供身份證號碼即可完成身份核實(shí)。

對錯(cuò)

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