烏蘭察布中支2025年二季度反洗錢考試

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1、下列哪項屬于保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告的大額交易標(biāo)準(zhǔn)？

單筆現(xiàn)金保費1萬元單筆轉(zhuǎn)賬保費5萬元單筆現(xiàn)金保費5萬元單筆轉(zhuǎn)賬保費20萬元

2、保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)多久開展一次反洗錢內(nèi)部審計？

半年1年2年3年

3、反洗錢的主要目的是為了防止什么行為？

洗錢貪污詐騙盜竊

4、以下哪項不是反洗錢的法律法規(guī)？

反洗錢法刑法銀行法保險法

5、反洗錢工作中，哪些機構(gòu)需要遵循相關(guān)規(guī)定？

所有金融機構(gòu)僅限銀行僅限保險公司只有證券公司

6、對于高風(fēng)險客戶，應(yīng)當(dāng)至少多久進行一次重新識別？

3個月6個月9個月1年

7、未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)，最高可處多少罰款？

20萬元以下50萬元以下100萬元以下500萬元以下

8、保險機構(gòu)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易時可直接向人民銀行報告。

對錯

9、反洗錢新法要求各機構(gòu)必須建立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。

對錯

10、客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)報送銀保監(jiān)會備案。

對錯

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