久久大陆,xxxx性欧美高清,久久泄欲网,老师的丰满大乳奶水在线观看
新《反洗錢法》培訓考試
公司：
姓名：
1、關于新《反洗錢法》修訂堅持問題導向，下列選項中正確的是？
加強反洗錢工作的統籌合作
保護個人合法權益
提高反洗錢處罰力度
擴大反洗錢義務范圍
2、新《反洗錢法》將“客戶身份識別”更改為何種表述？
客戶身份審查
客戶盡職調查
客戶信息確認
客戶背景調查
3、新《反洗錢法》對金融機構的持續盡職調查要求進行了怎樣的調整？
不再需要
要求具體化
降低了要求
不涉及高風險情形
4、新《反洗錢法》強調金融機構在委托第三方進行盡職調查時需要注意哪些方面？
評估第三方能力
承擔法律責任
提供客戶信息
遵循保密原則
5、新反洗錢法除增強金融機構反洗錢義務之外，也規定了（）
特定非金融機構反洗錢業務
明確單位反洗錢責任
明確個人反洗錢責任
僅限于政府部門
6、新《反洗錢法》增加的處罰情形包括哪些？
內部控制制度規范
牽頭部門以及人員配備
風險評估與風險管理制度
可疑交易監測標準
7、新《反洗錢法》要求金融機構在進行盡職調查時，需對客戶的交易背景進行調查。
對
錯
8、新《反洗錢法》對反洗錢內部控制制度的處罰范圍和措施提出了更高的標準。
對
錯
9、新《反洗錢法》不再要求金融機構對客戶的身份信息進行核實。
對
錯
10、新《反洗錢法》明確了反洗錢信息的共享機制，但不要求保護相關信息的保密性。
對
錯
關閉
更多問卷
復制此問卷
主站蜘蛛池模板：
白朗县
|
石城县
|
宁明县
|
赫章县
|
宜阳县
|
古浪县
|
乌拉特中旗
|
浠水县
|
大渡口区
|
普格县
|
竹北市
|
松滋市
|
盐城市
|
深圳市
|
肇源县
|
大兴区
|
佛冈县
|
山东
|
辽中县
|
资中县
|
泾川县
|
浪卡子县
|
镶黄旗
|
萍乡市
|
苏州市
|
东乌
|
固原市
|
尼木县
|
九龙县
|
沾益县
|
宝丰县
|
游戏
|
噶尔县
|
蒙自县
|
宣城市
|
宜兰县
|
慈溪市
|
临朐县
|
东莞市
|
双城市
|
涟水县
|